证券代码：002169       证券简称：智光电气           公告编号：2023006

债券代码：112752       债券简称：18 智光 01

(相关资料图)

         广州智光电气股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会

议通知于 2023 年 2 月 3 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023

年 2 月 8 日（星期三）上午 10:00—10:30 在公司七楼会议室以通讯表决的方式

召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董

事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会

议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   董事会同意，公司根据综合能源服务业务发展的需要和变更用途后的募集资

金使用计划，新开立以下募集资金账户：

                                        募集资金投入项

   募集资金账户开户名           募集资金开户行

                                            目

                    中国工商银行广州粤秀支         综合能源服务项

惠东县智炬源新能源有限公司

                            行               目

   惠东县智炬源新能源有限公司为公司控股孙公司，其主要业务为广东惠东县

梁化镇100MW农光互补光伏发电项目。

  同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体

事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》

                                 《证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》《上市公司监管指第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、孙公司与独立财务顾

问、及开户银行签订四方监管协议后，公司将履行相应的信息披露义务。

  二、备案文件

  特此公告。

                      广州智光电气股份有限公司

                              董事会

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